外汇局严查外汇违规

上半年共罚没款3.45亿元

北京晨报讯(记者 余雪菲)24日,国家外汇管理局官网通报外汇违规案例,其中13家银行上榜,支付宝、财付通等第三方支付公司在列。

外汇局表示,在深化外汇管理改革开放、支持实体经济发展的同时,维护外汇市场健康良性秩序,针对银行、第三方支付机构、企业转口贸易等重点主体和业务开展专项检查,严厉打击各类外汇违法违规行为。

外汇局数据显示,上半年共查处外汇违规案件1354件,罚没款3.45亿元人民币,同比分别增长19.7%和59.5%。其中,查处金融机构违规案件455件,企业违规案件340件,个人违规案件559件。

从外汇局公布的典型案例来看,金融机构违规多集中于转口贸易、贸易融资、内保外贷领域;第三方支付机构违规主要集中在逃汇行为,以及未按规定办理跨境外汇支付业务;个人违规主要集中在非法买卖外汇。

公告显示,2014年1月至2016年5月,支付宝(中国)网络技术有限公司超出核准范围办理跨境外汇支付业务,且国际收支申报错误。外汇局称,上述行为违反《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》第六条、《国际收支统计申报办法》第七条。根据《外汇管理条例》第四十八条,处以罚款60万元人民币。

2015年1月至2017年6月,财付通支付科技有限公司未经备案程序为非居民办理跨境外汇支付业务,且未按规定报送异常风险报告等资料。公告指出,上述行为违反《外汇管理条例》第三十五条。根据《外汇管理条例》第四十八条,处以罚款60万元人民币。

  下一阶段,外汇局将继续深化外汇管理改革,推动金融市场开放,服务国家全面开放新格局;保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动,保持健康良性的外汇市场秩序,维护国家经济金融安全。

     责任编辑:cbb
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